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平安留學微視頻系列:防范電信詐騙

發布時間:    來源:教育部平安留學微信公眾號 

  “留學在外,安全第一?!?近期,電話、網絡詐騙案件頻發,不少在日留學生上當受騙,財物受損。為幫助廣大留日學子提升安全防范意識,了解基本防詐反詐知識,避免成為詐騙案件的受害者,駐日使館陸續推出《平安留學微視頻》,以實際案例為素材,介紹留學生活中的安全常識和注意事項,為大家平安留學保駕護航。


  防范電信詐騙之一 網上交友

  案例

  2021年5月底,留學生小趙通過QQ認識了一名女留學生,自稱是東京某大學的碩士,生活條件優越,家有資產,屬于“白富美”類型。加為好友后,該女生經常噓寒問暖,表現得熱情體貼,加之疫情期間小趙因長期一人居住也時感寂寞,就有意無意地和該女生聊天并慢慢熟悉起來。其間他還和該女生通過幾次視頻電話,因女生稱不方便雖未看到過女生正臉,但視頻中女生手指纖細白皙,小趙也從未懷疑反而覺得該女生很值得信任。6月底,該女生說自己要畢業準備很快回國,詢問小趙是否需要二手家具、電子產品之類,可以免費贈送。小趙深受感動,反問對方需要什么幫助。該女生說時間緊急,需要換一些人民幣。之后小趙兩天內分三次將10幾萬元人民幣匯給該女生指定的國內銀行賬戶,該女生也將日元的網上轉賬截圖發給小趙。但三天過去了,小趙發現日元并未到賬,而且也聯系不到該女生了。到銀行詢問后,方知網上票據系偽造,自己被騙了。

  案例分析

  疫情期間留學生面對面交流在現實生活中受阻,這給了詐騙分子可乘之機。詐騙手段大致相同,利用交友App等軟件非法獲取受害者信息,裝扮成“高富帥”“白富美”,主動與受害人取得聯系,花言巧語獲取受害者信任后,借口換匯、轉讓二手物品等,并通過偽造銀行票據等手段誘騙受害者向其匯款。

  盡管詐騙分子狡猾,但通過網絡交友實施詐騙的套路并不難識破。詐騙分子主要是利用普通人感激、同情之心或是貪圖便宜、便利的心理,以換匯、購物或借貸等名義引誘受害人通過銀行向指定賬戶匯款。要防止上當受騙,最重要的是在網上交友時一定要保持警惕之心。要多渠道核實對方身份,避免與不知底的朋友有金錢往來,堅決不給未見過面的網友轉賬。如發現對方可疑應果斷斷絕與對方的聯系。如在款項匯出后發現上當受騙,應立即聯系匯款賬戶開戶行爭取阻止交易并向日本警方報案。如涉及中國國內賬戶匯款或收款,應在立即聯系銀行的同時通過國內親屬向公安機關報案(撥打當地110即可,全國各地省市兩級公安機關均已建立反電信網絡詐騙中心)。

  還要提醒大家的是,網絡電信詐騙大都是由犯罪集團在國內外共同實施,詐騙到的款項都會在短時間內被迅速分散轉移,即使報警抓到個別罪犯,也很難追回被騙的錢財。


  防范電信詐騙之二 比特幣投資

  案例

  一天,留學生小李通過小紅書APP認識一名男子,二人便閑聊起來。剛開始聊一些關于寵物的話題,聊得挺投緣,該男子說為了方便建議互加LINE成為好友,后來小李在與該男子的交流中慢慢產生了信任。該男子在得知小李通過火幣交易所進行比特幣交易后,發給小李同學一個鏈接讓她下載蘋果的FXCM交易平臺,同時將自己在該平臺做單時的賺錢截圖發給小李并說可以指導她進行比特幣交易。小李看到下載的APP與蘋果官網上的一模一樣,認為反正錢是轉入自己賬號中,也沒有懷疑就將自己理財的12萬元人民幣轉入FXCM平臺嘗試,沒想到很快獲利近萬元。隨后在對方的慫恿下,又貸款30余萬元人民幣轉入該平臺,誰知這次入金后就開始出現大幅虧損,此時該男子又催促小李繼續入金并承諾把之前的虧損賺回。由于虧損過多,小李想出金不做了,但發現無法從該平臺出金,聯系客服,客服失聯,聯系那男子也聯系不上,方才意識到自己被騙。

  案例分析

  虛擬貨幣得到不少投資客的青睞,但也有不少不法分子以此為噱頭,通過偽造虛擬貨幣交易平臺實施詐騙。詐騙分子通過LINE或微信等添加好友或經他人介紹,與受害者聊天騙取信任,隨后推薦受害者下載、注冊投資理財類APP,并向其中充值。受害者嘗試投入資金后,短時間內即獲得回報,詐騙分子進一步利用受害者“低投資、高回報”的心理,引誘受害者提高投資額度和頻度。受害者發現無法提現也無法與嫌疑人取得聯系時,方知上當受騙,這是此類詐騙的典型流程。

  請大家務必提高警惕,網絡交友需慎重。投資理財時,請認準銀行、有資質的證券公司等正規途徑,切勿盲目相信未曾謀面的網上投資專家,更不要隨意點擊來歷不明的鏈接和下載來歷不明的APP。切記“高回報”、“有內幕”的炒虛擬幣、炒股、博彩網站等,都是詐騙!


防范電信詐騙之三 假綁架真詐騙

  案例

  一天,留學生小A接到一個自稱快遞的語音電話,說她有一個重要包裹待處理。她回撥后,人工客服告知小A在她寄到上海的快遞里發現了十幾張身份證和銀行卡,涉嫌違法,并將電話轉接到“上海警方”。接電話的“警官”讓小A報了姓名和身份證號后稱小A涉嫌洗錢,要求她下載Skype軟件,24小時開著視頻接受“警方”監控。小A否認自己郵寄過他人的身份證和銀行卡,“警官”便給她一個網址讓其自行查看“警方”截獲的證據。當小A看到自己寄出的包裹及從中查獲的多張身份證和銀行卡的照片,還有一張確實帶有自己名字和相片的“逮捕令”時被嚇壞了,懇求“警官”相信自己是無辜的?!熬佟背藱C誘騙小A只要按照他說的去做,就可以幫她盡快了結此案。信以為真的小A在被監控兩天后,為了自證清白,依照“警官”指令將自己的銀行卡、信用卡及支付寶里的余額全部轉入“安全賬戶”。監控又持續了一周,“警官”威脅小A要繳納27.8萬元的保釋金,否則會被抓回上海第一監獄,并要求不能與他人談及案情,也不能輕易離開房間。小A只好謊稱急需用錢向父母和同學朋友求助湊足了保釋金。接著“警官”的一位“上司”又出現了,說只要小A再交50萬元人民幣就可免于被捕。此時的小A精神已接近崩潰,想不出辦法湊錢。那位“警官”說他可以幫小A與其父母聯系,以需償還高利貸為由索要50萬元。于是,“警官”假扮放貸者偽造了借條、匯款憑證,誘迫小A手持借條拍照,并錄制了“我好害怕,爸媽快救我!”的錄音等。當晚,小A向父母撒謊說她被騙與朋友合伙開公司,在網上借了50萬元人民幣高利貸,現在朋友卻帶著錢跑了,放貸公司正向她逼債,并讓父親加了放貸公司的微信。隨后,“警官”指令小A離開住所入住酒店,并不得與外界聯系。小A的父母非常著急,通過微信與放貸公司聯系,接電話者稱已將小A綁架,并發去小A手持借條的照片和求救的錄音,威逼小A父母盡快把300萬元贖金匯入指定賬戶。小A的父母聽到錄音后心急如焚,只好通過外交部全球領事保護與服務應急熱線12308向中國大使館求助。使館當即協助其在國內報警,并與日本警方聯系設法救人。當警方和使館在酒店找到絕望的小A時,小A方知自己上當受騙。

  案例分析

  上述以“綁架”之名行詐騙之實的騙局比較復雜。詐騙分子先是設法讓受害人相信自己或因身份被人盜用,涉嫌在中國犯罪。再利用受害人為避免逮捕、法律訴訟或驅逐出境等麻煩,寧可花錢消災的心理,誘逼其落入圈套,達到詐騙巨額錢財的目的。

  騙子的詐騙術不斷翻新,但使用的套路都大同小異。請大家務必筑牢防范電信詐騙的意識,收到可疑電話或郵件,應保持冷靜,果斷拒絕或刪除,并及時與家人或朋友聯系確認,避免落入圈套。遇到緊急情況,應在第一時間向當地警方報案或及時向使館求助。


  防范電信詐騙之四 假冒使領館來電

  案例

  一天,留學生小劉接到非通知設定的來電,接聽之后首先是語音電話,通知他有一封信件在使館,請其在限定的時間內來領取。小劉按照提示接通人工服務之后,對方又自稱是上海市公安局民警,說國內破獲一起走私案件,發現犯罪團伙冒用了很多人的護照信息,其中就有小劉的護照。來電人要求小劉配合警方調查,否則將被按犯罪嫌疑人處理。

  小劉聽了很害怕,又有點懷疑這件事是不是真的,來電人便幫他轉接了上海市的國際刑警。接電話的刑警報了自己的姓名和警號,并稱目前案件處于秘密調查階段,要求小劉不要將此事告訴任何人,并添加他的警用QQ號。這名自稱上海刑警的人以核實情況為由,要到了小劉的護照號碼、家庭住址、身份證號、銀行卡號等各種信息。很快,“警用QQ”給小劉發來了警方的立案證明,甚至還有拘捕令等公文,各種自稱上海市法院、檢察院工作人員的人也不停地給小劉打電話。

  至此,離小劉最初接到電話已經過去了好幾個小時。小劉已經對自己涉案的事情深信不疑,再加上“警方”稱如果不配合,他將馬上會被強制遣返回國,護照再也不能使用,更令他恐懼不已。這時,“警方”提出,如果小劉將自己帳戶內的資金轉移到警方的“安全帳戶”,再交一筆保證金,就可以證明自己的清白。小劉聽了連忙向對方提供的銀行帳戶轉了一大筆錢。由于沒有達到對方要求的金額,小劉還向同學借了十幾萬日元,再次轉給了對方。

  然而,“警方”收到錢后卻再無消息,QQ也聯系不上了。小劉既害怕又疑惑,撥打了中國駐日本大使館的電話咨詢,才知道自己遭遇了詐騙。

  案例分析

  冒充使領館人員或國內公檢法人員實施詐騙一直是海外電信詐騙的高發類型。詐騙分子利用海外中國公民尤其留學生不熟悉兩國法律、防范意識不強等弱點,通過制作虛假公文威逼、恐嚇等手段騙取錢財。其所要求的匯款方式包括銀行轉賬,微信、支付寶轉賬,將錢放入車站儲物箱等等。上述案例是此類詐騙的典型流程。

  請大家切記:使領館不會通知公民來領取公文,國內公檢法機關也不會通過電話、微信、QQ等跨國辦案,更不會要求涉案人提供銀行賬戶密碼和轉賬匯款。任何通過網絡發送的警官證、公文、政府文件等均為偽造,以辦案為由要求轉賬匯款的均是詐騙,接到此類電話應立即掛斷??鐕p騙立案困難,資金極難追回,請大家務必提高警惕,切勿相信詐騙分子的任何說辭。


  小貼士

  建議關注中國駐日本大使館及中國駐日本大使館教育處微信公眾號,隨時查閱各類提醒:

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  來源:中國駐日本大使館教育處微信公眾平臺

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責任編輯:劉曉璇


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